比特币的洗钱风险与监管分析
更新日期:2020-04-20     来源:上海金融   作者:魏庆凯  浏览次数:238
核心提示:《比特币的洗钱风险与监管分析》为作者:任彦君最新的研究成果,本论文的主要观点为由于比特币交易的匿名性、隐蔽性、快捷性等特点,使其成为犯罪分子

《比特币的洗钱风险与监管分析》为作者:任彦君最新的研究成果,本论文的主要观点为由于比特币交易的匿名性、隐蔽性、快捷性等特点,使其成为犯罪分子实施洗钱行为的绝好工具。目前,对于比特币交易的监管存在的问题包括:对比特币交易平台的监管不力,比特币洗钱行为取证困难,跨境洗钱在国际合作方面存在不足,等。在比特币洗钱风险的防范方面,应采取以下对策:完善比特币反洗钱监管立法,建立反洗钱跨部门协作机制,提升监管技术水平、强化技术监管,积极参与国际监管合作机制。不知是否符合录用要求,望您批评与指正。

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